{"id":3748,"date":"2016-04-15T09:49:50","date_gmt":"2016-04-15T07:49:50","guid":{"rendered":"http:\/\/backup.altanalaw.com\/?p=3748"},"modified":"2017-01-23T15:58:13","modified_gmt":"2017-01-23T13:58:13","slug":"loi-sapin-controle-et-sanction","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/backup.altanalaw.com\/ja\/medias\/loi-sapin-controle-et-sanction","title":{"rendered":"Loi Sapin, contr\u00f4le et sanction"},"content":{"rendered":"

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Les faits de corruption et de trafic d\u2019influence sont d\u00e9j\u00e0 sanctionn\u00e9s lourdement par notre Droit. Le projet de Loi Sapin II propose aux entreprises de s\u2019autocontr\u00f4ler\u2026 ou d\u2019\u00eatre sanctionn\u00e9es, et ce m\u00eame en l\u2019absence de tout acte de corruption ou de trafic d\u2019influence. Il nous est ainsi propos\u00e9 de creuser un tunnel sous la manche judiciaire\u2026 et de changer de paradigme.<\/h4>\n

Les entreprises ont d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 mis en place des syst\u00e8mes de contr\u00f4le internes afin de lutter contre les d\u00e9lits de corruption et de trafic d\u2019influence. Outre une satisfaction \u00e9thique interne, elles n\u2019en retirent aucun avantage judiciaire si ce n\u2019est celui d\u2019esp\u00e9rer pr\u00e9venir et de ce fait emp\u00eacher que ne soient commis en leur sein des actes illicites.<\/p>\n

Pour \u00eatre condamn\u00e9es, il fallait encore qu\u2019elles aient commis une infraction et que cela soit reconnu par un Juge\u2026 ce temps risque d\u2019\u00eatre r\u00e9volu.<\/p>\n

En effet, pour les plus importantes d\u2019entre elles qui appartiennent \u00e0 un groupe dont l\u2019effectif d\u00e9passe 500 salari\u00e9s et qui r\u00e9alisent un chiffre d\u2019affaires consolid\u00e9 de plus de 100 millions d\u2019euros, elles pourront maintenant voir leur syst\u00e8me audit\u00e9, \u00eatre enjointes d\u2019en changer et m\u00eame \u00eatre sanctionn\u00e9es au paiement d\u2019une somme pouvant aller jusqu\u2019\u00e0 1 million d\u2019euros pour avoir, non pas commis les d\u00e9lits, mais simplement mis en place un syst\u00e8me de contr\u00f4le consid\u00e9r\u00e9 comme \u00e9tant de “qualit\u00e9” insuffisante.<\/p>\n

Il reviendra \u00e0 un “service \u00e0 comp\u00e9tence nationale plac\u00e9 aupr\u00e8s du ministre de la Justice et du ministre charg\u00e9 du budget”, dirig\u00e9 par un Magistrat hors hi\u00e9rarchie d\u00e9sign\u00e9 par D\u00e9cret du Pr\u00e9sident de la R\u00e9publique, de pr\u00e9venir et de d\u00e9tecter les syst\u00e8mes de qualit\u00e9 insuffisante.<\/p>\n

L\u2019ind\u00e9pendance de ce service vis-\u00e0-vis du pouvoir ex\u00e9cutif laisse songeur\u2026<\/p>\n

La loi fixe la longue liste des mesures \u00e0 mettre en place de mani\u00e8re obligatoire par les entreprises \u00e0 savoir : un code de conduite, un dispositif d\u2019alerte, une cartographie des risques, des \u00e9valuations des clients et fournisseurs de premier rang, des contr\u00f4les comptables internes ou externes, de la formation, un r\u00e9gime de sanctions disciplinaires.<\/p>\n

Le service pr\u00e9cit\u00e9 pourra ainsi, de sa propre initiative ou \u00e0 la demande du ministre de la Justice et celui du Budget, r\u00e9aliser des contr\u00f4les sur la mise en place de ces r\u00e8gles.<\/p>\n

Sur quelles bases ces choix de contr\u00f4les seront d\u00e9termin\u00e9s par ces “happy few” ? La loi ne le dit pas\u2026<\/p>\n

La soci\u00e9t\u00e9 contr\u00f4l\u00e9e et ses dirigeants pourront, apr\u00e8s avoir pu pr\u00e9senter leurs observations (ouf !), se voir adresser un “avertissement” par ce service, mais aussi se voir \u00eatre renvoy\u00e9s devant la commission des sanctions pour que leurs soient inflig\u00e9es des injonctions d\u2019adapter leurs proc\u00e9dures, ou stade ultime, des sanctions.<\/p>\n

Les “manquements” qui auraient \u00e9t\u00e9 de la sorte constat\u00e9s et dont aucune d\u00e9finition n\u2019est donn\u00e9e, ce qui en fait un grief bien impr\u00e9cis, pourront donner lieu \u00e0 des sanctions de 200.000 euros pour les personnes physiques et 1 Millions d\u2019euros pour les personnes morales.<\/p>\n

Les recours contre ces d\u00e9cisions seront des recours de pleine juridiction et seront de ce fait trait\u00e9s par le Juge administratif et non le Juge judiciaire\u2026<\/p>\n

Le juge judiciaire n\u2019est pourtant pas compl\u00e8tement en reste, puisqu\u2019il pourra de son c\u00f4t\u00e9 compter sur l\u2019introduction d\u2019une peine p\u00e9nale compl\u00e9mentaire frappant les personnes morales les obligeant \u00e0 mettre en place un programme de mise en conformit\u00e9, sous le contr\u00f4le du service, dont les frais qu\u2019il aura engag\u00e9s \u00e0 cet effet seront pay\u00e9s par\u2026 la soci\u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e.<\/p>\n

On aurait pu d\u00e9duire de cet arsenal l\u00e9gislatif pour le moins contraignant, que les personnes morales ayant mis en place un syst\u00e8me consid\u00e9r\u00e9 comme de qualit\u00e9 b\u00e9n\u00e9ficieraient en retour d\u2019une sorte de r\u00e9compense dans l\u2019hypoth\u00e8se dans laquelle un d\u00e9lit serait quand m\u00eame commis en leur sein et qui aurait pu aller, soyons fou, jusqu\u2019\u00e0 une irresponsabilit\u00e9 p\u00e9nale, ou une appr\u00e9ciation cl\u00e9mente d\u2019une \u00e9ventuelle sanction. Rien de cela dans la Loi.<\/p>\n

Pourtant, quel reproche faire \u00e0 une personne morale dont le syst\u00e8me aurait \u00e9t\u00e9 contr\u00f4l\u00e9 et jug\u00e9 de qualit\u00e9 par le service de contr\u00f4le lorsqu\u2019une infraction serait quand m\u00eame commise en son sein ? Le service aurait-il alors de son c\u00f4t\u00e9 une responsabilit\u00e9 ?<\/p>\n

Si le projet de Loi voulait faire de l\u2019entreprise et de ses dirigeants des partenaires dans la n\u00e9cessaire lutte contre la corruption, ce qui pourrait se d\u00e9fendre, il en fait \u00e0 ce stade malheureusement plus les cibles de nouvelles sanctions administratives aux contours bien flous\u2026 dommage de miser plus sur la peur non pas du Gendarme, mais du Juge administratif, que sur un partenariat encadr\u00e9.<\/p>\n<\/div>\n

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Les faits de corruption et de trafic d\u2019influence sont d\u00e9j\u00e0 sanctionn\u00e9s lourdement par notre Droit. Le projet de Loi Sapin II propose aux entreprises de s\u2019autocontr\u00f4ler\u2026 ou d\u2019\u00eatre sanctionn\u00e9es, et ce m\u00eame en l\u2019absence de tout acte de corruption ou de trafic d\u2019influence. 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